Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri finansal sistem üzerinden akladığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, HTS kayıtları ve kripto varlık analizlerinin delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
Örgütün finans ağı detaylandırıldı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Ayrıca suç örgütünün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı ve çok katmanlı para aklama sistemi kullandığı öne sürüldü.
100 milyar liralık para hareketi tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği bildirildi.
Soruşturma dosyasında örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personelleri de soruşturmada
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde dolaştırılmasına yardımcı olduklarına ilişkin kuvvetli deliller elde edildiği belirtildi.
Ayrıca bazı emniyet personellerinin de yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon bilgilerini sızdırdığı iddia edildi.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı
Soruşturmada adı geçen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarına ilişkin incelemelerde yaklaşık 35 milyon liralık para girişi tespit edildiği kaydedildi.
Savcılık dosyasında, Kütahyalı’nın hesaplarından yaklaşık 37,7 milyon liralık transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon liralık giriş olduğu ifade edildi.
Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
“Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.”
