Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos sabahı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri için karar verildi.
Masak raporunda dikkat çeken para trafiği
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporuna göre şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar meydana geldi. Bu artışlarla paralel olarak çok sayıda şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Şirket bölünmelerinin ardından genellikle oldukça yüksek sermayeyle yeni şirketlerin kurulduğu, bu şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
MASAK incelemesinde bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı ve aktif ticari hayatlarının olmadığı belirtildi. Buna rağmen söz konusu şirketlerdeki sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirlendi. Başsavcılık açıklamasında, suç örgütünün bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Raporda şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu da kaydedildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarlarda nakit girişleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı, hesaplara yatırılan veya transfer edilen yüksek miktarlardaki paraların daha sonra farklı şirketlere aktarıldığı belirtildi.
Sahte fatura şüphesi
MASAK' raporuna göre çeşitli tüzel kişilerle gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin sahte fatura konusunda dikkat çekici bulunduğu belirtildi. Şirket hesaplarına, kayıtlı mal alış-satışlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden para transferleri gerçekleştirildiği de tespit edildi.
Ayrıca bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre eş zamanlı operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 49 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
