ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yayımlanan açıklamada, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle dört kişi ve dokuz şirketin Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi’ne eklendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişi ve şirketlerin, İranlı iş insanı Babek Zencani tarafından İran’a uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak amacıyla işletilen bir ağın kilit unsurları olduğu kaydedildi.
Yaptırım uygulanan şirketlerin İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde faaliyet gösterdiği bildirildi. Şirketlerin faaliyet alanlarının finansal hizmetler, altın ve mücevher üretimi, dijital varlık ticareti ile büyük ölçekli ulaşım ve altyapı projelerini kapsadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin, bu yılın ocak ayında Zanjani'ye ve onun işlettiği iki dijital varlık borsasına yaptırım uyguladığı belirtildi.
