Kapalıçarşı merkezli “kara para” ağına yönelik 4. dalga operasyonda, 14 ilde 80 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis gelirleri aklandı
Savcılık tespitlerine göre; forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuldu.
Paraların kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 ilde operasyon
İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Malvarlıklarına el kondu
Paravan şirket sahipleri ve para transferini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu. Operasyonda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeriye el konuldu.
Savcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
