İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 53’ü hakkında tutuklama, 17’si hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.
Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kripto ağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex işlemleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu paraların kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı ifade edildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.