Başkent Ankara’da gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonunda, karşılıksız çek düzenleyerek piyasayı zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, üçüncü şahısların bilgisi dışında paravan şirketler kurarak bu şirketlerin finansal durumunu yapay olarak güçlü gösterdikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle şirketlerin Findeks ve kredi puanlarını artıran şüpheliler, yüksek finansal güvenilirlik algısı oluşturarak piyasaya yüksek tutarlı çekler sürdü.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, kurdukları sahte şirketler aracılığıyla piyasadan çeşitli ürünler temin etti. Ancak ürün karşılığı verilen çeklerin vade süresi dolduğunda bankaya giden alıcılar, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendi. Durumu güvenlik güçlerine bildiren mağdurların şikayetleri üzerine derinleştirilen soruşturmada 12 ayrı sahte şirketin faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Paravan şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle toplamda 20 milyon liralık vurgun yapıldığı iddia edildi. 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çıkarıldıkları mahkemece 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ticari işlemlerde çek kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, şirketler hakkında gerekli finansal ve hukuki incelemelerin yapılmadan işlem yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.